【律師成功案例】詐欺洗錢案不起訴及無罪案例分享｜專業詐欺辯護律師

若您正面臨刑事案件偵查，建議尋求專業的專打刑事律師協助，從偵查階段就擬定訴訟策略，助你爭取最佳結果！

►一、為什麼明明是受害者，卻變成詐欺與洗錢共犯？

在實務經驗中，

許多當事人向警察或檢察官喊冤：「我是被騙的！我不知道那是詐騙集團！」
但檢察官通常只會冷冷地將你起訴。

原因是在於，法律上的「不確定故意（未必故意）」。

檢察官的邏輯是：即使你沒有「直接」想騙別人的錢，
但你身為一個有社會經驗的成年人，
對於「交出帳戶可能會被拿去詐騙」這件事應該要有所預見，
卻依然交了出去，這就構成了犯罪。

這也是為什麼，如果當事人沒有委任專業律師，
單憑自己隻身前往警局做筆錄或上偵查庭，
很容易在檢警的誘導或施壓下，說出不利於自己的證詞，
最終無奈遭到起訴，甚至面臨數月到數年的有期徒刑，
以及被害人高達百萬的民事連帶賠償。


要打破這個「不確定故意」，關鍵在於證據的梳理與法律論理的攻防。
以下分享三個不同情境的成功案例。

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►二、成功案例：詐欺洗錢偽造文書案件，成功爭取無罪！

👉案件背景：

當事人因為與朋友有金錢往來關係，朋友把錢匯到他帳戶，
嗣後，
卻被檢方認為當事人是在幫助朋友洗錢！
甚至認為當事人是跟朋友一夥的，有參與詐騙過程。


👨‍💼律師辦案策略與攻防重點：

1. 釐清當事人收受款項的原因：
不只是要提出相應證據，來龍去脈的整個故事，都要非常完整。
相關的細節也都要準備好，隨時因應檢方及法官的檢測。


2. 不利的證據積極面對，提出合理可信說詞：
面對卷內不利的事證，我們不會避而不談，
而是要積極面對，提出一套合理的說法來解釋。


3. 仔細找出起訴書上的瑕疵：
對於檢方提出的犯罪事實，律師能仔細檢視出瑕疵，
從經驗法則、邏輯角度，有根據地告訴法官，檢察官的論證是有錯誤的。

👉案件結果：
成功為當事人爭取無罪判決！🏆

 

►三、成功案例：虛擬貨幣詐欺洗錢案件，成功爭取不起訴處分！

👉案件背景：

當事人從事幣商，
在協助處理交易虛擬貨幣的過程中，
不慎捲入詐欺洗錢案之中，
被人指控有提供帳戶供詐騙集團洗錢之用。
困難的是，當事人又一直無法提出相關對話記錄來證明清白❗️


👨‍💼律師辦案策略與攻防重點：

1. 仔細描繪事發經過，才能說服檢方：
如果沒有證據，那就需要盡可能清楚陳述事發經過，每一細節都不能放過。


2. 說明當事人沒有犯罪動機：
說明當事人當時之經濟狀況與時空背景，藉此說明當事人無理由參與詐騙犯罪


3. 提出當事人經常從事投資之證明，
說明當事人並非是參與詐騙集團的假幣商。


👉案件結果：
成功為當事人爭取不起訴判決！🏆

 

►四、成功案例：提供人頭帳戶，成功爭取無罪！

👉案件背景：

當事人在網路上，因詐騙集團詐術，而不慎把帳戶提供給詐騙集團。
除了帳戶遭他人不法利用而涉及刑責外，
還讓其他被害人的贓款流入到自己的帳戶內，
恐面臨上百萬元的民事求償，令當事人擔心不已。


👨‍💼律師辦案策略與攻防重點：

1. 反覆仔細閱讀對話紀錄的每一字句
，不放過任何可能的有力證據。


2. 開庭前，與當事人演練檢察官與法官可能會詢問的問題
，不讓檢察官與法官挑出任何毛病。


3. 提出有利的立法說明、以及相關判決見解
，讓我們的主張言之有據，增加說服法官之機會。


👉案件結果：
成功為當事人爭取無罪判決！🏆
 

►五、其他近期本所律師成功案例

除上面所提到的案例外，
近一兩年內，本所律師也累積數十筆有關詐欺案件的成功案例：
 

🌟成功爭取不起訴或部分無罪

🌟成功爭取緩刑

<【緩刑】6名被害人之車手詐欺案，成功爭取二年緩刑！>
<【緩刑】只能與一半的被害人和解，仍成功爭取緩刑！>
<【緩刑】詐欺洗錢案件，二審成功改判爭取緩刑！>
<【緩刑】網路交易詐騙幫助詐欺案，成功爭取緩刑！>
<【緩刑】洗錢罪(提供帳戶)，成功爭取緩刑！>
<【緩刑】洗錢詐欺案件，成功爭取緩刑！>
 

🌟成功爭取交保

＜【交保】詐欺洗錢偽造文書案件，成功交保免羈押！＞
＜【交保停押】詐欺案件，聲請停止羈押成功！＞
＜【交保】詐欺組織案件，成功爭取無保請回！＞
＜【交保】電信詐欺犯罪組織案，成功獲得交保！＞

►六、淪為詐欺被告？自保與尋求救援的黃金 3 步驟

如果你現在正因為涉入詐欺案件而焦慮，請務必冷靜下來，並跟隨以下三個步驟：

1️⃣保全所有證據（最重要的一步）：
不要因為害怕而刪除對話紀錄！
請立刻截圖與詐騙集團的所有對話，包含 LINE、臉書、IG、簡訊。
截圖時務必保留對方的帳號名稱、ID、大頭貼，以及你們通話的時間點。相關的網頁頁面也要一併截圖存檔。


2️⃣ 切勿直接跑去做檢警的筆錄：
警察局跟地檢署的筆錄是未來法官判案的重要依據。
許多當事人會因為緊張，說出了「我當時覺得怪怪的，但還是把帳戶給他了」這類致命的話，這恐怕會讓你直接被認定有「不確定故意」。

在去做筆錄前，務必先與律師諮詢，或直接委任律師陪同應訊（陪偵），確保你的答辯方向正確。


3️⃣ 不要隨便認罪以求脫身：
有些人以為認罪就可以早點結案，卻不知道一旦認罪，不僅會留下無法抹滅的刑事前科，接下來可能還要面對所有被害人的民事求償。
這些金額動輒數十萬甚至上百萬，可能會成為影響你一輩子的事。
在沒有律師評估案件全貌之前，絕對不要輕易妥協。

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